เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
+66 2219 3600 ต่อ 0000
เว็บไซต์หลัก กส.
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สวก.
รายชื่อเจ้าหน้าที่
บุคลากร ส่วนงานวิชาการการกำกับ
หน้าที่ของ สวก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศ
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
- ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
- แนวทางปฏิบัติ เรื่อง เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
- แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรม
- แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
- แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent)
- แนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
- แนวทางปฏิบัติ เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs)
ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT
FATF ประเทศประกาศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
FAFT Publication
สรุปรายงานสถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากกองข่าวกรองทางการเงิน
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากรายงานที่มีเหตุอันควรสงสัย
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ NPO
หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสียงสูง
ตอบข้อหารือ
ภาพกิจกรรม
วิดีโอ
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สวก.
รายชื่อเจ้าหน้าที่
บุคลากร ส่วนงานวิชาการการกำกับ
หน้าที่ของ สวก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศ
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
- ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
- แนวทางปฏิบัติ เรื่อง เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
- แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรม
- แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
- แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent)
- แนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
- แนวทางปฏิบัติ เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs)
ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT
FATF ประเทศประกาศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
FAFT Publication
สรุปรายงานสถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากกองข่าวกรองทางการเงิน
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากรายงานที่มีเหตุอันควรสงสัย
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ NPO
หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสียงสูง
ตอบข้อหารือ
ภาพกิจกรรม
วิดีโอ
หน้าแรก
/
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
21/05/2569 - 16:25
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
21/05/2569 - 16:13
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
21/05/2569 - 16:03
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
21/05/2569 - 15:58
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569
21/05/2569 - 15:54
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
21/05/2569 - 15:37
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568
21/05/2569 - 15:18
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568
21/05/2569 - 15:15
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568
21/05/2569 - 15:04
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
21/05/2569 - 14:59
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568
21/05/2569 - 14:55
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำ เมษายน พ.ศ. 2568
01/04/2568 - 16:01
ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญภายใต้หัวข้อ Disrupting International Professional Money-Laundering Networks (PMLNs)
05/03/2568 - 13:53
โครงการสัมมนาเพื่อยกระดับการกำกับและตรวจสอบผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
20/02/2568 - 09:54
19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 น.
31/01/2568 - 09:07
เข้าร่วมงานสัมมนาแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2568
«
1
2
3
»