เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
+66 2219 3600 ต่อ 0000
เว็บไซต์หลัก กส.
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สวก.
รายชื่อเจ้าหน้าที่
บุคลากร ส่วนงานวิชาการการกำกับ
หน้าที่ของ สวก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศ
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
- ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
- แนวทางปฏิบัติ เรื่อง เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
- แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรม
- แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
- แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent)
- แนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT
FATF ประเทศประกาศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
FAFT Publication
สรุปรายงานสถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากกองข่าวกรองทางการเงิน
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากรายงานที่มีเหตุอันควรสงสัย
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ NPO
หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสียงสูง
ตอบข้อหารือ
ภาพกิจกรรม
วิดีโอ
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สวก.
รายชื่อเจ้าหน้าที่
บุคลากร ส่วนงานวิชาการการกำกับ
หน้าที่ของ สวก.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง
ระเบียบ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประกาศ
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
- ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
- แนวทางปฏิบัติ เรื่อง เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
- แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรม
- แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
- แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent)
- แนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT
FATF ประเทศประกาศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
FAFT Publication
สรุปรายงานสถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากกองข่าวกรองทางการเงิน
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้าน AML/CFT จากรายงานที่มีเหตุอันควรสงสัย
แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ NPO
หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสียงสูง
ตอบข้อหารือ
ภาพกิจกรรม
วิดีโอ
หน้าแรก
/
ภาพกิจกรรม
/
วิทยากรอบรม เรื่อง การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16
ภาพกิจกรรม:
วิทยากรอบรม เรื่อง การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16
22/11/2567 - 10:52
×
-
22/11/2567 - 10:52 
